Сотрудники таможни Гонконга раскрыли один из самых крупных в истории города преступных синдикатов по отмыванию 14 млрд гонконгских баксов (около $1,8 млрд). Как сообщила газета South China Morning Почта, по этому делу задержаны 7-мь человек.

© globallookpress.com

Преступники использовали подставные компании и нелегально приобретенные ими у других лиц банковские счета для осуществления сделок с драгоценными камнями, ювелирной продукцией и электроникой. Правоохранительные органы обратили внимание на преступное сообщество, когда зафиксировали сильные расхождения меж транзакциями на миллиарды гонконгских баксов и таможенными декларациями на общую сумму около 90 миллиона гонконгских баксов (около $11,6 миллиона).

Как пишет издание, в ходе проверки 1-го из счетов было установлено, что через него ежедневно осуществлялось около 50 транзакций на сумму около 100 миллиона гонконгских баксов (около $12,82 миллиона). В ходе расследования таможня Гонконга также установила, что операции синдиката по меньшей мере на 2,9 млрд гонконгских баксов (около $371,8 миллиона) были связаны с мошенническим мобильным приложением из Индии и двумя ювелирными компаниями, которые подозреваются в изготовлении поддельной продукции.

Среди задержанных 34-летний мужик, который считается организатором преступной схемы. В общей сложности правоохранительным органам удалось заморозить на счетах злоумышленников 165 миллиона гонконгских баксов (около $21,15 миллиона).