В США предъявлены обвинения экс-владельцу банка «ФК Открытие» Вадиму Беляеву ( после переезда в США сменил фамилию на Вольфсон — FM ) и его партнеру Гэннону Бонду в связи с распоряжением забугорным имуществом президента ВТБ Андрея Костина, пишет Reuters со ссылкой на представителя Министерства юстиции США .
© globallookpress.com
Из его слов, 2-ва человека, Вадим Вольфсон и Геннон Бонд, были арестованы в Соединенных Штатах. Обвинение предъявлено заочно и Андрею Костину, который находится в санкционных перечнях США с 2018 года. Крайний инкриминируется в отмывании средств и нарушении ограничений, а точно: в содержании 2-ух яхт и дома в курортном городке Аспен (штат Колорадо), уточняет учреждение со ссылкой на обвинительное заключение федерального суда Манхэттена. Frank Media направили запрос в ВТБ и Вадиму Беляеву.
Кто таковой Вадим Беляев?
Вадим Беляев в консорциуме с большими предпринимателями и банками обладал 1-й из самых крупных личных банковских групп в РФ — группой «ФК Открытие» — до августа 2017 года. Посреди его партнеров, которые входили в капитал «Открытия», были структуры ВТБ и «Лукойла», бизнесмены Александр Мамут и Сергей Гордеев, «ИСТ Холдинг» Александра Несиса, но также ячейка общества Минцев. Во 2-ой половине 2017 года вся группа «ФК Открытие», включая финансовый, брокерский, пенсионный и другие бизнесы, была санирована силами Центробанка. Конкретно перед санацией активы группы достигали 2,5 трлн руб.. В конце 2022 года большая часть бизнеса «ФК Открытие» была продана ВТБ. Скоро после санации Вадим Беляев эмигрировал в США, где, как выяснилось из судебных документов, сменил фамилию на Вольфсон.
Кто еще попал под подозрения?
«Министерство юстиции (США. – FM) больше чем когда-либо привержено прекращению потока нелегальных средств, которые подпитывают кризис, развязанный (Владимиром. – FM) Путиным, и вербованию к ответственности тех, кто продолжает содействовать ему», — цитирует учреждение высказывание генпрокурора Соединенных Штатов Меррика Гарланда.
Также, обвинения предъявлены «пророссийскому украинскому олигарху» Сергею Курченко за то, что он как-будто использовал подставные компании для реализации металлопродукции в США. Также южноамериканские власти пробуют изъять 2-ва расположенных во Флориде объекта недвижимости, которые вероятно связаны с близко основоположников попавшей под ограничения строительной компании, и винят резидента Швейцарии в распоряжении суперяхтой, принадлежащей русском предпринимателю Виктору Вексельбергу (находится под санкциями США).