По словам представителей сектора, турецкие правила криптовалюты могут включать требования к минимальному капиталу и кибербезопасности для бирж, а также правила хранения активов и подтверждения резервов. Сентябрьский отчет KuCoin, одной из крупнейших в мире бирж, показал, что внедрение криптовалюты выросло на 31% во втором квартале.
Турки принимают криптовалюту для инвестиций
С октября министр финансов Мехмет Симсек пообещал принять новый закон, который исключит Турцию из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Ранее FATF обвинила Турцию в неспособности регулировать и идентифицировать поставщиков услуг виртуальных активов.
Введя новый режим лицензирования, Турция сможет поставить галочку в последнем пункте мер ФАТФ по борьбе с недостатками в сфере отмывания денег. Правила обсуждались в течение двух лет и вскоре должны быть готовы для рассмотрения в парламенте.
KuCoin Turkey Crypto Report | Source: KuCoin
В прошлом году криптовалюты стали популяризироваться отчасти благодаря людям, заинтересованным в борьбе с девальвацией турецкой лиры. KuCoin сообщил, что валюта обесценилась более чем на 50% по отношению к доллару США. Граждане Турции, похоже, предпочитают долгосрочные стратегии, инвестировав более 100 000 лир во втором квартале.
Правила турецкой криптографии, подтвержденные преступностью
К сожалению, переговоры Турции подтвердили некоторые опасения ФАТФ. Недавно власти привлекли к ответственности как минимум две фирмы за содействие преступной деятельности.
10 сентября арестовали Фарука Фатиха Озера, основателя турецкой биржи Thodex. Прокуроры признали Озера виновным в отмывании денег, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и управлении преступной организацией.
Binance, которая недавно провела Неделю блокчейна в столице Турции Стамбуле, была оштрафована на 750 000 долларов за неэффективный контроль за отмыванием денег в 2021 году. Проверка Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) показала, что Binance нарушила Закон № 5549 о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем.
Закон 5549 подробно описывает обязанности финансовых учреждений, отчитывающихся организаций и надзорных органов по борьбе с отмыванием денег. Министерство финансов и казначейства курирует MASAK при содействии Агентства банковского регулирования и надзора (BDDK) и Совета по рынкам капитала (SPK).